证券代码:002852 证券简称:道道全布告编号:2019-【044】

  道道全粮油股份有限公司

  第二届董事会第十次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年4月19日以电话、电子邮件等方法发出通知,并于2019年4月25日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐世界城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方法举行。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高档管理人员列席了会议,本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则,会议构成的抉择合法有用。本次会议由董事长刘建军先生掌管,选用记名投票方法。

  一、本次董事会审议状况

  1、审议经过《关于公司2019年第一季度陈述及其正文的方案》

  具体内容详见同日宣布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季度陈述全文》,《2019年第一季度陈述正文》同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决效果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  2、审议经过《关于履行新金融工具管帐准则并改变相关管帐方针的方案》

  2017 年 3 月 31 日,财政部发布了修订后的《企业管帐准则第 22 号——金融工具承认和计量》、《企业管帐准则第 23 号——金融资产搬运》和《企业管帐准则第24 号——套期管帐》,2017 年 5 月 2 日,财政部发布了修订后的《企业管帐准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具管帐准则”)。依据上述修订要求,公司自 2019 年 1 月 1 日开端履行新金融工具管帐准则,并改变相关管帐方针。上述管帐准则触及的管帐方针改变,系调整公司期初财务报表,对公司当期损益、财务状况及运营效果不产生影响。契合相关规则和公司实际状况,其决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规则,不存在危害公司及股东利益的景象。

  依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》等相关规则,本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

  表决效果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  二、备检文件

  公司第二届董事会第十次会议抉择

  特此布告!

  道道全粮油股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

(责任编辑:DF398)